产品介绍
风险系统能模块
解放烦恼，体验系统能模块便捷作
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用户用户注册、登录、权限控制等作。
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账户用户银行账户，包括开户、关户、查询等。
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交易用户交易记录，包括存款、取款、转账等。
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风险评估对用户进行风险评估，确定其风险等级。
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警报监测用户交易行为，发现可疑活动并生成警报。
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报表生成生成各类报表，包括交易明细、账户余额等。
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反监测监测和分析用户交易行为，识别行为模式。
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可疑名单可疑名单，包括黑名单、灰名单等。
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数据分析对用户交易数据进行统计和分析，发现异常模式和规律。
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合规合规事务，包括反法规遵守和报告提交。
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系统设置设置系统参数、用户权限等配置。
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数据备份与恢复定期备份系统数据并能够恢复到指定备份点。
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审计志记录系统作志，便于后期审计和追溯。
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邮件发送邮件给相关用户，包括警报等。
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数据加密对敏感数据进行加密，保障数据安全。
风险系统App
风险系统App
随时随地，掌握一切
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客户查看客户，添加客户，编辑客户，删除客户。
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账户查看账户，添加账户，编辑账户，删除账户。
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交易查看交易，添加交易，编辑交易，删除交易。
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风险评估查看风险评估结果，根据客户和账户进行风险评估。
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报表查看各类风险分布情况图表和数据表格。
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系统用户权限，用户注册、登录、注销。
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系统志查看用户作志。
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帮助中心提供使用帮助文件和在线服务。
产品子系统统一
整合一体，高效
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客户风险评估子系统该子系统用于评估和分析客户风险程度，根据客户背景、交易行为等因素，通过算法和模型计算出客户风险等级，帮助机构对客户进行分类和监控。
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交易监测子系统该子系统用于监测和分析交易行为，通过对交易数据进行实时监测和分析，识别出可能存在行为，如大额交易、频繁跨境转账等，帮助机构及时发现异常交易并采取相应措施。
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反报告生成子系统该子系统用于生成反报告，根据客户风险评估和交易监测结果，自动生成相应报告，包括可疑交易报告、异常活动报告等，以便机构向机构报告，并进行内部调查和处理。
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数据子系统该子系统用于和风险系统数据，包括客户、交易数据、风险评估模型等，确保数据完整、准确和安全，提供数据查询和统计分析能，支持风险决策和。
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合规子系统该子系统用于机构合规要求，包括反法规、规则和标准等和执行，对风险系统进行和评估，确保机构合规和风险有效，提供报告和审核能。
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